Горячие темы

В Ростовской области задержали «черных обнальщиков», которые вывели в тень миллиард рублей через фирмы-однодневки

Как пишет «Новая газета»

В Ростовской области задержали семерых «черных обнальщиков», которые вывели около одного миллиарда рублей через фирмы-однодневки, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Пять подозреваемых в данный момент арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Против них возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК).

По информации полиции, в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа были зарегистрированы 200 подставных организаций. Задержанные делали поддельные распоряжение по переводу с вымышленными указаниями назначения платежей.

Сотрудники полиции провели 20 обысков по местам жительства фигурантов дела, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Они изъяли 250 пластиковых карт, 200 печатей фирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 компьютеров и различную документацию.

Добавить комментарий